Ley de Lavado de Dinero


Lavado de dinero

Se entiende que comete el delito de blanqueo de capitales quien convierta, transfiera, administre, venda, grave, disfrace o de cualquier forma ponga en circulación bienes objeto de un delito (aunque haya sido cometido en el extranjero), con la posible consecuencia de que el origen de las mercancías, originarias o subrogadas adquieran la apariencia de un origen legal). Específicamente, constituye lavado de activos de procedencia ilícita cualquier acto de administración o disposición patrimonial, en relación con bienes que provengan de un delito cometido por la misma persona que ejecuta el acto (autolavado), o por un tercero.'

Financiamiento del terrorismo

En relación con el financiamiento del terrorismo, la ley señala (artículo 41 quinquies del Código Penal): “Cuando cualquiera de los delitos previstos en este Código se hubiere cometido con el propósito de aterrorizar a la población u obligar a la ciudadanía nacional autoridades o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional para realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en dos veces el mínimo y el máximo.”'

Nuestra consultoría contiene

  • Políticas de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte de los Sujetos Obligados.
  • Políticas coordinadas de control y seguimiento.
  • Funciones de auditoría y procedimientos de control interno establecidos para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
  • Funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.
  • Plazos y términos en que cada directivo o empleado deberá cumplir, de acuerdo con las responsabilidades de sus funciones, con cada uno de los mecanismos de control de la prevención.
  • Políticas y procedimientos de conservación de documentos.
  • Procedimiento a seguir para atender los requerimientos de información realizados por la UIF.
  • Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permitan detectar operaciones inusuales y sospechosas y procedimiento para reportarlas.
  • El régimen sancionador, en caso de incumplimiento de los procedimientos específicos contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo según la legislación laboral vigente.

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